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2013年6月17日，，， ，，，ggpoker官网公司第二届董事会、监事会、高级管理职员任期已经届满，，， ，，，凭证《公司法》、《公司章程》及其他相关划定，，， ，，，ggpoker官网股份召开了2013年第四次暂时股东大会，，， ，，，选举新一届董、监事会成员。。。 。。。。唬�；；； ＞刍岬恼偌⒄倏氡砭龀绦蚯泻稀豆痉ā贰ⅰ渡鲜泄竟啥蠡峁嬖颉芳啊豆菊鲁獭返戎捶ā⒐嬖蚣肮娣缎晕募幕�。。。 。。。。北京市观韬状师事务所状师出席本次股东大会举行见证，，， ，，，并出具了执法意见书。。。 。。。。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人，，， ，，，代表有表决权的股份518,600,677股，，， ，，，占公司股份总数的71.22%。。。 。。。。公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理职员与见证状师出席了本次聚会。。。 。。。。唬�；；； ＞刍嵘笠橥ü恕豆赜诠径禄峄唤煅【俚囊榘浮贰ⅰ豆赜诠炯嗍禄峄唤煅【俚囊榘浮罚�，， ，，，选举出了新一届董事会、监事会人选。。。 。。。。
第三届董事会由八名董事组成，，， ，，，其中刘百宽先生、卞杨林先生、李学军先生、刘国威先生、向敏女士五人为非自力董事，，， ，，，李楠先生、苏天森先生、王广鹏先生为自力董事。。。 。。。。第三届董事会席卷了行业专家及权威人士、财务管理专家、手艺权威、管理专家，，， ，，，非自力董事开拓立异、兢兢业业，，， ，，，自力董事献计献策，，， ，，，监视管理，，， ，，，为ggpoker官网的战略生长再添双翼。。。 。。。。
第三届监事会由三人组成，，， ，，，其中郭志彦先生、张世伟先生为股东代表监事，，， ，，，职工代表大会选举李慧璞女士担当职工代表监事，，， ，，，与股东代表监事配合组成第三届监事会。。。 。。。。
股东大会竣事后，，， ，，，新一届董事会召开了第一次聚会，，， ，，，聚会以现场表决的方法召开，，， ，，，聚会选举出了董事长和副董事长，，， ，，，选举刘百宽先生为连任董事长、卞杨林先生为副董事长。。。 。。。。刘百宽先生自1993年回国后致力于ggpoker官网公司的生长，，， ，，，历任中国耐火质料行业协会会长（轮值），，， ，，，河南省耐火质料行业协会会长，，， ，，，武汉科技大学、西安修建科技大学、北京科技大学兼职教授，，， ，，，河南省第十届、第十一届、第十二届人大代表，，， ，，，河南省第八次、第九次党代会代表，，， ，，，濮阳市第五届、第六届人大常委会委员。。。 。。。。他已揭晓论文20余篇，，， ，，，合著专著2部，，， ，，，申请17项专利，，， ，，，其中发明专利4项，，， ，，，13项专利已获授权；；；；； ；研究开发的14个项目通过河南省科技厅手艺判断，，， ，，，手艺效果均获得省市科技前进奖，，， ，，，产品抵达海内、国际先进水平。。。 。。。。在他的向导下，，， ，，，ggpoker官网的生长如日中天。。。 。。。。
聚会聘用了包括总裁在内的九名高级管理职员，，， ，，，构建了新的谋划层向导班子。。。 。。。。原任公司副总司理的李学军先生出任公司总裁，，， ，，，李学军先生自2011年11匀蚊ggpoker官网，，， ，，，始任副总司理。。。 。。。。李学军先生有着严谨的事情作风和富厚的管理履历，，， ，，，并在手艺上也颇有造诣。。。 。。。。他曾于2008年1月至2009年12月同时担当武钢维苏威高级陶瓷有限公司总司理、武钢维苏威连铸耐火质料有限公司执行总司理、鞍山胜威高级陶瓷有限公司总司理，，， ，，，还曾于2010年1月至2011年10月同时担当武钢维苏威高级陶瓷有限公司总司理、武钢维苏威连铸耐火质料有限公司执行总司理、鞍钢维苏威耐火质料有限公司总司理。。。 。。。。李学军先生出任总裁给ggpoker官网带来的转变，，， ，，，我们将拭目以待。。。 。。。。
除了聘用总裁之外，，， ，，，聚会还聘用了八名副总裁，，， ，，，他们划分是：史道明先生（认真集团公司运营等方面的事情）、张厚兴先生（认真集团公司手艺研发等方面的事情）、钟建一先生（认真集团公司战略投资方面的事情）、刘百庆先生（认真集团公司财务管理方面的事情）、彭艳鸣女士（认真集团公司证券等方面的事情）、韩爱芍女士（认真集团公司人事行政等方面的事情）、马文鹏先生（认真钢铁事业部的事情）、易志明先生（认真集团公司大项目管理方面的事情）。。。 。。。。新一届谋划层向导班子既有上一届向导班子的成员，，， ，，，又有新聘用的成员，，， ，，，新老团结，，， ，，，为ggpoker官网的生长配合发力。。。 。。。。新一届班子中有两位优异的女士，，， ，，，更为向导班子增添了活力。。。 。。。。
聚会还聘用副总裁彭艳鸣女士为董事会秘书，，， ，，，副总裁刘百庆先生兼任财务认真人，，， ，，，张世伟先生为内部审计部分认真人。。。 。。。。
关于董事会上述聘用事项，，， ，，，公司自力董事李楠先生、苏天森先生、王广鹏先生凭证《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《公司章程》等划定揭晓了自力意见。。。 。。。。他们经由对公司提供的上述相关职员简历举行审查后，，， ，，，以为公司聘用的高级管理职员均切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级管理职员任职资格的划定，，， ，，，其提名、聘用程序切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级管理职员聘用的划定，，， ，，，其教育配景、事情履历和身体状态能够胜任所聘岗位的职责要求，，， ，，，上述聘用有利于公司的生长。。。 。。。。
鉴于之前公司保存股份回购以及因股权激励新增股票的事宜，，， ，，，再加上董事会和监事会换届、谋划层换届的转变，，， ，，，三届一次董事会还审议通过了关于修订《公司章程》的议案，，， ，，，对公司股本及其他相关条目举行了修订。。。 。。。。该议案需经2013年7月5日召开的2013年第五次暂时股东大会审议通过。。。 。。。。
6月17日，，， ，，，第三届监事会在公司聚会室召开了第一次聚会，，， ，，，聚会选举郭志彦先生任监事会主席，，， ，，，郭志彦先生曾任公司第一届、第二届监事会主席，，， ，，，本次为连选连任。。。 。。。。
至此，，， ，，，公司新一届董事会、监事会、谋划层已正式组建，，， ，，，6月19日，，， ，，，ggpoker官网股份公司下发了关于相关人事任命的通告，，， ，，，并组织学习股东大会、董事会、监事会决议精神。。。 。。。。在新一届向导班子的向导下，，， ，，，ggpoker官网公司的生长将揭开新的篇章！
（李慧璞）
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